Actualizări Importante în Manualul AML/CFT/CPF: Conformarea cu Cele Mai Recente Recomandări FATF

 

 

Într-o mișcare semnificativă pentru a îmbunătăți securitatea financiară globală, Serviciile Financiare din Jersey au publicat recent versiuni actualizate ale Anexelor D1 și Anexa D2 din Manualul de Combatere a Spălării Banilor/Finanțării Terorismului/Proliferării Finanțării (AML/CFT/CPF). Aceste actualizări, în vigoare imediat, au fost făcute în urma celor mai recente declarații emise de Grupul de Acțiune Financiară (FATF) la 27 octombrie 2023.

Înțelegerea Implicațiilor

Principala implicare a acestor actualizări este că țările și teritoriile enumerate în Sursele 1 și 2 ale Anexei D2 trebuie tratate acum ca neconforme cu Recomandările FATF în scopul Articolului 17A al Ordinului privind Spălarea Banilor. Această dezvoltare subliniază importanța respectării riguroase a standardelor globale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

 

Acțiune Imediată Necesară

Serviciile Financiare din Jersey îndeamnă toate persoanele supravegheate să reacționeze proactiv la aceste actualizări. Este imperativ ca afacerile să-și revizuiască politici, proceduri și relațiile cu clienții existente pentru a evalua impactul acestor modificări asupra operațiunilor lor. În special, afacerile trebuie să manifeste prudență atunci când interacționează cu persoane sau entități obligate din țările și teritoriile afectate de aceste actualizări. S-ar putea să fie necesare măsuri suplimentare pentru a reduce riscurile asociate. În cazul apariției unor preocupări, se recomandă discutarea acestora prompt cu Supervisorul respectiv.

Unde să Accesați Actualizările

Anexele D1 și D2 actualizate sunt ușor accesibile pe pagina Manualului AML/CFT/CPF de pe site-ul Serviciilor Financiare din Jersey. Vizitând pagina oficială, afacerile se pot familiariza cu ghidurile revizuite și se pot asigura că respectă pe deplin Cele Mai Recente Recomandări FATF. Pe lângă conținutul actualizat, site-ul oferă și opțiuni pentru abonare la fluxurile RSS și alerte prin e-mail pentru știri și actualizări, permițând părților interesate să rămână la curent cu viitoarele dezvoltări în timp real.

https://www.jerseyfsc.org/news-and-events/high-risk-countries-and-territories-in-amlcftcpf-handbook-appendices-updated-october-2023/

Concluzie

Aceste actualizări subliniază angajamentul Serviciilor Financiare din Jersey de a menține cele mai înalte standarde de integritate și securitate financiară. Prin punerea promptă în aplicare a ghidurilor revizuite din Anexele D1 și D2, afacerile pot juca un rol crucial în menținerea integrității sistemului financiar global. Prin vigilență, cooperare și respectarea acestor protocoale actualizate, afacerile pot contribui semnificativ la eforturile colective menite să combată activitățile de spălare a banilor și finanțarea terorismului la nivel mondial.