Potrivit Forumului Economic Mondial, corupția costă țările în curs de dezvoltare 1,26 trilioane de dolari în fiecare an, o cifră uimitoare care evidențiază impactul devastator al acestei activități ilegale. Din nefericire, problema nu se limitează la țările în curs de dezvoltare, deoarece, conform statisticii de mai sus, jumătate din populația EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) consideră corupția ca fiind acceptabilă. Aceasta este o tendință îngrijorătoare care ar trebui abordată de profesioniștii în domeniul criminalității financiare și de oricine altcineva care dorește să promoveze practici de afaceri etice și durabile.
Corupția și mita nu sunt doar concepte abstracte – sunt probleme din viața reală care afectează indivizi, organizații și societăți întregi. Din păcate, aceste activități ilegale pot fi dificil de detectat și de prevenit și pot avea consecințe de anvergură.
Iată câteva exemple din viața reală de corupție și mită care au zguduit lumea și care arată amploarea problemei:
📌 Judecătorii moldoveni corupți au făcut parte din schema de spălare a banilor din Rusia, care a permis spălarea a între 20 și 80 de miliarde de dolari din fonduri provenite din infracțiuni, care au fost transferate din Rusia în Uniunea Europeană și în restul lumii.
📌 Fondul 1MDB a fost creat în beneficiul populației din Malaezia. Cu toate acestea, se estimează că peste 4 miliarde de dolari au fost deturnate de politicieni și alte persoane cu influență politică. O parte din fonduri au fost folosite pentru a finanța filmul “Lupul de pe Wall Street”.
📌 Documentele din Panama au dezvăluit că Mossack Fonseca, o firmă de avocatură panameză, a creat 214.000 de companii fantomă pentru persoane care doreau să-și țină identitatea ascunsă, printre care mulți politicieni și funcționari publici. Unele dintre aceste persoane au fost sancționate.
📌 Teodorin Obiang, fiul fostului președinte și, în același timp, vicepreședinte al Guineei Ecuatoriale, a fost găsit vinovat de deturnare de fonduri publice. 24 dintre supermașinile sale au fost confiscate împreună cu alte bunuri.
📌 Parlamentul European a fost zguduit într-unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție. Patru persoane au fost arestate și acuzate de “participare la o organizație criminală, spălare de bani și corupție” într-un caz care implică Qatar.
Aceste exemple arată cum aceste activități ilegale pot lua multe forme și pot afecta diferite părți ale lumii, chiar și țări sau regiuni considerate ca având un risc mai scăzut de corupție.
Corupția și mita pot avea o serie de efecte negative asupra persoanelor, organizațiilor și societăților. Unele dintre aceste efecte includ:
Respectarea legislației și a reglementărilor
Nu este un secret că corupția și mita sunt vești proaste pentru întreprinderi. De fapt, acestea sunt ilegale în majoritatea țărilor și pot duce la amenzi mari, la închisoare și la afectarea reputației unei companii. Pentru a evita aceste riscuri, întreprinderile trebuie să le ia în serios și să pună în aplicare măsuri pentru a se proteja. Procedând astfel, întreprinderile își pot proteja reputația, finanțele și relațiile cu clienții, partenerii și investitorii.
Efectele reputaționale și imaginea de marcă
Când vine vorba de gestionarea unei afaceri de succes, menținerea unei bune reputații este esențială. Corupția și mita pot afecta grav reputația unei companii și relațiile cu părțile interesate, cum ar fi clienții, partenerii și investitorii. De aceea, este atât de important ca întreprinderile să implementeze măsuri eficiente de combatere a corupției și a mitei. Și, protejarea reputației unei companii este crucială pentru succesul pe termen lung al acesteia.
Pierderi financiare
Corupția și mita prezintă riscuri financiare semnificative pentru întreprinderi. Aceste practici lipsite de etică pot duce la fraudă, deturnare de fonduri și extorcare de fonduri, toate acestea putând duce la pierderi financiare grave. Prin luarea de măsuri de combatere a corupției și a mitei, întreprinderile își pot proteja resursele financiare și activele și pot evita impactul negativ al acestor infracțiuni.
Considerații de ordin etic
Corupția și mita contravin valorilor și principiilor pe care le reprezintă întreprinderile, ceea ce poate eroda încrederea între părțile interesate. Prin prioritizarea comportamentului etic și a integrității, întreprinderile pot crea o cultură a transparenței și a responsabilității care să încurajeze încrederea și loialitatea în rândul părților interesate.
Prevenirea corupției și a dării de mită necesită o abordare cuprinzătoare care să cuprindă o serie de măsuri eficiente, inclusiv politici, proceduri și tactici de gestionare a riscurilor.Mai jos oferim câteva măsuri practice pe care profesioniștii în domeniul criminalității financiare le pot lua în considerare cu privire la modul de prevenire a corupției și a mitei în organizațiile lor.
1️⃣ Elaborați un cod de conduită solid
Un cod de conduită stabilește principiile și standardele etice pe care o organizație se așteaptă ca angajații și părțile interesate să le respecte. Codul de conduită ar trebui să includă politici specifice privind corupția și mita, subliniind ce este și ce nu este un comportament acceptabil. Prin articularea clară a așteptărilor organizației în ceea ce privește comportamentul etic, un cod de conduită poate contribui la prevenirea activităților corupte prin crearea unei culturi a transparenței și a responsabilității.
2️⃣ Asigurați o formare periodică
Sesiunile regulate de instruire pot ajuta angajații să înțeleagă riscurile de corupție și mită și cum să identifice și să prevină aceste infracțiuni. Eforturile eficiente de formare și de sensibilizare pot preveni corupția și mita într-o organizație.
3️⃣ Due Diligence
Efectuați un control de diligență cu privire la partenerii terți, inclusiv furnizori, vânzători și agenți, pentru a vă asigura că aceștia nu au fost implicați în trecut în acte de mită sau corupție.
4️⃣ Sistemul de denunțare a neregulilor
Implementați un sistem de denunțare a neregulilor care să permită angajaților să raporteze orice suspiciune de mită sau corupție fără teamă de represalii.
5️⃣ Separarea sarcinilor
Acesta este unul dintre cele mai eficiente controale pentru a preveni corupția și mita. Separarea sarcinilor asigură faptul că niciun angajat nu deține controlul complet asupra unui anumit proces sau tranzacție, reducând astfel riscul de fraudă sau corupție.
6️⃣ Evaluarea riscurilor
Efectuați evaluări periodice ale riscurilor pentru a identifica domeniile în care compania este cea mai vulnerabilă la mită și corupție.
7️⃣ Monitorizare și supraveghere
Stabiliți un sistem de monitorizare și supraveghere pentru a vă asigura că toți angajații respectă politicile de combatere a mitei și a corupției ale companiei.
8️⃣ Audituri și revizuiri
Efectuați audituri și revizuiri interne periodice pentru a identifica potențiale deficiențe în controalele anti-mită și anticorupție ale companiei și luați măsurile corective necesare.