dMonitor, a startup integrated Anti Money Laundering (AML) platform comprising data on international sanctions and publicly exposed individuals, announces the launch of an innovative artificial intelligence ...
Frauda reprezintă o amenințare persistentă în societatea noastră modernă, afectând diverse domenii, de la sectorul financiar până la comerțul electronic și asistența medicală. Detectarea eficientă a ...
În era digitală în care tranzacțiile financiare se desfășoară rapid și în volume mari, conceptul de screening al tranzacțiilor devine tot mai crucial pentru gestionarea riscurilor ...
În lumea financiară și a securității, termenul "watchlist" se referă la o listă de entități sau activități care sunt monitorizate cu atenție pentru a detecta orice ...
În peisajul dinamic al afacerilor globale, respectarea reglementărilor și protejarea împotriva riscurilor financiare este crucială. Un aspect critic implică identificarea și gestionarea Persoanelor Politic Expuse (PEP) ...