În peisajul dinamic al afacerilor globale, respectarea reglementărilor și protejarea împotriva riscurilor financiare este crucială. Un aspect critic implică identificarea și gestionarea Persoanelor Politic Expuse (PEP) ...
În contextul global al preocupărilor privind securitatea financiară, instituțiile de microfinanțare joacă un rol vital în promovarea accesului la servicii financiare pentru comunitățile vulnerabile. Cu toate ...
Într-o eră a interconectivității globale, conformitatea regulamentară reprezintă o piatră de temelie crucială pentru afacerile care operează peste granițe. Printre multitudinea de obligații de conformitate, navigarea ...
Programme name: SMEs Growth Romania – Boost to Romanian Business sector: Business Growth in Start-ups – restricted call Project name: dMonitor – Sanctions Lists Project Promoter: Process Lab S.R.L. Total project ...
Într-o mișcare semnificativă pentru a îmbunătăți securitatea financiară globală, Serviciile Financiare din Jersey au publicat recent versiuni actualizate ale Anexelor D1 și Anexa D2 din Manualul ...