Ce sunt persoanele expuse politic (PEP)?
Deși calitatea de persoană expusă politic (PEP) nu poate prezice comportamentul infracțional, expunerea la risc asociată necesită instituțiilor financiare să aplice măsuri suplimentare de prevenire a ...
Ce sunt Lista gri și Lista neagră ale FATF/GAFI?
Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/FATF) este o organizație interguvernamentală care monitorizează tendințele globale de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. FATF colaborează cu ...
BRD – Case Study
Client overview BRD - Groupe Société Générale is one of the largest financial institutions in Romania. Established in 1923, BRD has evolved into a full-service bank offering ...
Cum pot companiile crypto să identifice riscurile de spălare a banilor
Criptomoneda își continuă ascensiunea fulminantă și se pare că puține lucruri o pot încetini. Cu toate acestea, unele aspecte ale criptomonedelor îngrijorează organismele de reglementare. În ...
Ce abilități ar trebui să posede un ofițer de conformitate AML?
Un ofițer AML sau un ofițer responsabil cu raportarea privind spălarea banilor este responsabil de stabilirea unui program de conformitate AML pentru a preveni spălarea banilor ...