Dark web și spălarea banilor
Dark Web este o parte criptată a internetului care găzduiește conținut online care nu este indexat de motoarele de căutare convenționale. Cunoscut și sub numele de ...
Perspectiva europeană asupra criptomonedelor 2023
Europa a devenit o arenă centrală pentru eforturile legislative care vizează stabilirea unui cadru sigur și transparent pentru activele digitale. Cele mai recente reglementări privind criptomonedele ...
Cum pot companiile crypto să identifice riscurile de spălare a banilor
Criptomoneda își continuă ascensiunea fulminantă și se pare că puține lucruri o pot încetini. Cu toate acestea, unele aspecte ale criptomonedelor îngrijorează organismele de reglementare. În ...
Principalele evoluții în materie de KYC și infracțiuni financiare în 2023
Riscurile geopolitice sporite sporesc posibilitățile de spălare a banilor. Riscul geopolitic a crescut semnificativ în 2022 și nu dă semne de diminuare în 2023. Războiul dintre Rusia ...
Cum ajută procedurile KYC și AML din lumea crypto la prevenirea fraudei?
La începutul lunii noiembrie nu a fost o perioadă ușoară în biroul din Hong Kong al unui schimb global de criptomonede, FTX. După ce s-au luptat ...