Reducerea Riscului în Adverse Media cu Ajutorul Machine Learning
În era digitală în care informațiile circulă cu o viteză incredibilă, organizațiile sunt supuse unui risc sporit în ceea ce privește expunerea la Adverse Media. Aceasta ...
Ce este screening-ul tranzacțiilor și de ce este important?
În era digitală în care tranzacțiile financiare se desfășoară rapid și în volume mari, conceptul de screening al tranzacțiilor devine tot mai crucial pentru gestionarea riscurilor ...
Perspectiva europeană asupra criptomonedelor 2023
Europa a devenit o arenă centrală pentru eforturile legislative care vizează stabilirea unui cadru sigur și transparent pentru activele digitale. Cele mai recente reglementări privind criptomonedele ...
Fintech – consolidarea eforturilor băncilor în lupta împotriva spălării banilor
În peisajul financiar actual, băncile trebuie să respecte reglementările stricte asociate cu legile privind cunoașterea clientului (KYC) și combaterea spălării banilor (AML). De la criza financiară ...
Aspecte cheie în monitorizarea tranzacțiilor bancare
Într-un peisaj financiar în continuă evoluție, noile metodologii penale și obligații de reglementare modifică în mod regulat obligațiile de conformitate ale firmelor. Pentru a detecta și ...