Ce sunt persoanele expuse politic (PEP)?
Deși calitatea de persoană expusă politic (PEP) nu poate prezice comportamentul infracțional, expunerea la risc asociată necesită instituțiilor financiare să aplice măsuri suplimentare de prevenire a ...
Deși calitatea de persoană expusă politic (PEP) nu poate prezice comportamentul infracțional, expunerea la risc asociată necesită instituțiilor financiare să aplice măsuri suplimentare de prevenire a ...