Strategii pentru respectarea sancțiunilor
Respectarea sancțiunilor se referă la aderarea la normele și reglementările impuse de un guvern sau de un organism internațional pentru a restricționa interacțiunile economice și politice ...
Inteligența artificială și conformitatea: Oportunitate sau provocare?
De când ChatGPT a luat cu asalt internetul, inteligența artificială a fost ferm implantată în viața noastră de zi cu zi. Robotul inteligent ne-a uimit cu ...
Perspectiva europeană asupra criptomonedelor 2023
Europa a devenit o arenă centrală pentru eforturile legislative care vizează stabilirea unui cadru sigur și transparent pentru activele digitale. Cele mai recente reglementări privind criptomonedele ...
Raport MONEYVAL: Progrese și Provocări în Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului în România
Într-un raport publicat pe 18 iulie, MONEYVAL (Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului) a cerut autorităților române ...
Ce sunt PEP prin asociere?
În contextul obligațiilor lor de precauție față de clienți, băncile și instituțiile financiare trebuie să determine dacă clienții lor sunt persoane expuse politic (PEP) și prezintă ...